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湖南湘潭检察官举案说法谈防电信诈骗

来源:民主与法制网     时间:2021-11-10 16:25:29

民主与法制网讯(记者 廖隆章 通讯员 易超群)今年以来,湖南省各级各部门在省委、省政府的坚强领导下,围绕服务大局,强化责任担当,纵深推进打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作,在构建工作体系、提升打击质效、强化综合治理、稳固科技防线等方面取得了阶段性明显成效。湖南在全国率先以党内法规形式出台《打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作责任制规定》,并对打击治理工作协调机构进行调整升格。最近,湖南各地持续发力,侦破了多起电信网络诈骗犯罪案件。今天,民主与法制网特刊发湘潭市人民检察院办理的几起案件及检察官的办案手记。

【案例1】明知他人实施电信诈骗,仍提供支付宝账号收款,是共同犯罪

讲述人:湘潭市人民检察院第三检察部主任副主任张向阳

案例:2020年2月,张某与肖某某商议通过购买他人微信账号,利用微信以虚构“国民报单”充值返利的方式诈骗他人钱财。后二人共同作案两起,其中2020年3月5日,张某通过上述手段,骗得被害人2.2万元,其中肖某某明知张某网络诈骗,仍提供自己的支付宝账号收取诈骗款1.9万元;次日,二人再次通过上述手段,骗得另一被害人5000元。经湘潭县人民检察院提起公诉,法院审理本案。庭审中,辩护人提出,对于诈骗款1.9万元的事实,肖某某未参与网络诈骗,仅借用了支付宝账号给张某收款,是从犯。法院经审理认为,二人作案前均有商议,为诈骗犯罪做了相应准备,肖某某明知张某在诈骗而出借支付宝账号给张某收款,在犯罪中也起到积极作用,系主犯,故对该辩护意见不予采纳。2020年7月,法院依法作出判决,二人均犯诈骗罪,判处有期徒刑,并处罚金。

检察官释法:

《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款规定:组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

依据上述法律规定,本案中,被告人张某、肖某某事前通谋,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用电信网络技术手段实施诈骗,其行为符合诈骗罪构成要件,构成诈骗罪。同时,根据2016年两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,明知他人实施电信网络诈骗,仍提供资金支付结算账户,以共同犯罪论处。另外,当前电信网络诈骗案件高发,分析该类犯罪行为可以发现,资金结算账户在犯罪嫌疑人实现犯罪目的过程中均发挥了重要作用,因此,本案中法院依法认定了肖某某在第一笔共同犯罪中系主犯。

【案例2】首次作案即被控告,诈骗集团聪明反被聪明误

讲述人: 湘潭市人民检察院第三检察部四级检察官助理刘伟炎

案例:

2018年12月21日,王某某向湘潭公安机关报案,称两年前互加为微信好友的陈某某三天前主动联系自己,自称系黑客,可攻破投资平台套利,诱骗王某某在网上鑫浩公司的“寶汇财通”APP上入金投资。王某某信以为真,两天内十数次通过微信、支付宝扫码在APP上充值3.6万元,转完最后一笔钱,王某某发现平台上名下账户一分钱也没有了,微信也无法联系陈某某,遂控告诈骗。顺着该线索,公安机关破获了以吴某某为首要份子的诈骗集团犯罪案件。

经查,2018年5月,吴某某成立鑫浩公司,随后租赁办公室,购买办公电脑、手机、电话卡、微信号,公民个人信息和诈骗用“话术”,伙同他人构建“宝汇财通”“安瑞财富”“鼎盛财富”等虚假投资平台,在他人手上代理了“益宝富创”“环耀宝商”等虚假投资平台。精心筹划后,吴某某随后招募人手,培训员工虚构黑客或者技术员的身份,使用电话、微信等方式按照“话术”同他人联系,引诱他人到公司的虚假投资平台投资,并安排专人操控后台程序控制客户输赢,待受害人大量充值入金后,制造受害人账面亏损或者冻结账户,进而非法占有他人财产。从2018年12月着手作案到2019年7月案发,该团伙诈骗多人所得共计60余万元,其中诈骗王某某3.6万元系该团伙的第一次作案。

2020年1月,岳塘区检察院以吴某某等17人犯罪集团涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。审理中多名被告人辩称本案不是集团犯罪,但经检察机关严密举证,庭审查明吴某某等多人多次实施同一诈骗行为,且组织成员较为固定,符合犯罪集团特征。同年9月,一审判决吴某某等17人犯诈骗罪,判处有期徒刑12年至1年不等,并处没收个人财产或罚金,责令退赔被害人损失,追缴违法所得,没收作案工具。据悉,2021年3月该案经二审裁定维持原判,一审判决已发生效力。

检察官释法:

根据《刑法》第26条、第266条及最高法《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的规定,三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织是犯罪集团,团伙犯罪案件凡其中符合刑事犯罪集团基本特征的应按照犯罪集团处理,对组织、领导犯罪集团的首要分子应按照集团所犯的全部罪行处罚,对于其他主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚;对于诈骗犯罪集团中为首组织、指挥、策划者和骨干分子,要依法从严惩处;诈骗犯罪中诈骗公私财物50万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产。

【案例三】大学生误入诈骗团伙成帮凶

讲述人:湘潭市人民检察院第三检察部副主任黄安安

案例:王某某,女,20岁,系江西某校学生。2018年6月王某某因参加毕业前实习,通过网络应聘进入姚某诈骗团伙控制的某公司工作。王某某明知姚某团伙利用搭建的恩圣威平台进行网络犯罪活动,仍根据公司安排,使用虚假身份信息在网络发布广告,推广恩圣威、久久、新坚固等非法外汇交易平台,以高额回报招揽代理。2019年7月,姚某团伙利用恩圣威平台诈骗一案案发,截至案发诈骗所得达3900余万元。涉案王某某被湘潭公安机关抓获归案。归案后,王某某主动退赃3.5万元,如实供述罪行,自愿认罪认罚。2021年6月,湘潭县人民检察院经审查认为,王某某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,情节严重,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。但犯罪情节轻微,具有坦白、认罪认罚、退赃情节,可以免于处罚,依法决定对王某某不起诉。据悉,该案中涉案大学生达13人,均系通过网络求职,应聘误入诈骗团伙,因法律意识淡薄且贪恋高薪而无法自拔,最终沦陷违法犯罪深渊。

检察官释法:

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

为三个以上对象提供帮助的;

支付结算金额二十万元以上的;

以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

违法所得一万元以上的;

二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

其他情节严重的情形。

本案中,犯罪嫌疑人王某某主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供广告推广等帮助,违法所得3.5万元,且为三个以上对象提供帮助,属情节严重,故其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,尚幸涉案不深,案发后能及时回头,故检察机关依法对其作出不起诉处理。

【案例4】出租、出售手机卡、信用卡可能涉嫌犯罪

讲述人:湘潭市人民检察院第三检察部主任陈宇

案例:2020年10月,雨湖区冯某在某网吧内结识李某某。交往中李某某提出以每张500元的价格,收购银行卡用于赌博网站刷流水。冯某因手头紧,于是先后办理了5张银行卡,后将银行卡连同绑定的手机卡一并交给了李某某,为此收到2500元好处费。后李某某利用冯某的银行卡过账,过账资金达220余万元,且部分系犯罪所得。2020年11月,冯某经人劝告主动投案自首。经雨湖区人民检察院提起公诉,2021年2月,雨湖区人民法院认定冯某成立自首并自愿认罪认罚,采纳检察机关量刑建议,依法从轻处罚,判决冯某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金八千元,对冯某的违法所得2500元予以追缴。

检察官释法:

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

为三个以上对象提供帮助的;

支付结算金额二十万元以上的;

以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

违法所得一万元以上的;

二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

根据法律规定,行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供收购、出售、出租信用卡、银行账户等5张(个)以上的或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的,或者支付结算金额20万元以上的,均可以认定构成帮助信息网络犯罪活动罪。

本案中,被告人冯某主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算等帮助,出售银行卡达5张,支付结算金额达220余万元,属情节严重,故其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。

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