您的位置:首页 > 新闻 >

福建南安警方打掉福建首例利用数字人民币洗钱团伙

来源:民主与法制网     时间:2021-11-10 17:55:14

民主与法制网讯(记者 陈镇国 □刘清华 □通讯员 林松涛 陈小东)近日,福建省南安市公安局成功破获了福建省首例利用数字人民币洗钱的犯罪案,抓获团伙成员9人。

11月2日,南安公安溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时,发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。获得情报后,溪美派出所立即成立工作专班,对于款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查,为了确定电子钱包的交易方式、使用人群,民警马不停蹄的走访了相关银行、金融机构、支付结算公司进行调查后,查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。为尽快将违法犯罪分子绳之以法,工作专班迅速开展侦查追捕工作,最终在24小时内抓获以陈某、孙某等涉案嫌疑人9人。

经审讯,以陈某为首的洗钱犯罪团队为了非法获利,利用数字人民币支付交易隐私性强、调查难度增加的特点,便以驾驶轿车移动方式通过数字人民币方式进行洗钱,逃避公安机关的查处打击。

经审讯,陈某、孙某等犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。11月4日,陈某等人已被南安公安依法刑拘,案件正在进一步审理中。

相关文章

  • 福建南安警方打掉福建首例利用数字人民币洗钱团伙

  • 宁夏检察机关疫情大考下的坚守

  • 史小兵:用热血书写忠诚 以生命作答誓言

  • 疫情防控 青海海西法院在行动

  • 云南公安机关“1080”个派出所开通便民“车驾管”业务

  • 全媒体时代基层检察机关舆论宣传工作浅谈

  • 行政公益诉讼诉前程序落实标准探析

  • 湖南湘潭检察官举案说法谈防电信诈骗

  • “全国模范司法所”陕西铜川耀州区董家河司法所有法度也有温度

  • 河南林州法院女警赴郑州用爱为生命续航

  • 山东烟台牟平区法院提醒:合理选择教育培训机构

  • 湖南凤凰10余人涉嫌帮助信息网络犯罪被刑拘

  • 宁夏彭阳法院孙有平院长深入一线督导检查疫情防控工作

  • 疫情期间理发难 警务专干“义剪”暖“疫”线

  • 云南省公安厅交警总队推出18项便民利民措施 服务群众900余万人次

  • 云南公安:今年年底“车驾管”业务将实现全省所有派出所全覆盖

  • 云南省公安厅部署开展“强政治、提效能、重结果”专项督察

  • 河北河间法院开展“集中执行百日攻坚”宣传活动

热点图集

热点

  • 颈托、牵引、按摩……这些颈椎治疗“神器”靠谱不

  • 美妆电商代运营商相继上市 美妆电商的下半场竞争加剧

  • 央行开展1000亿元14天期逆回购操作 利率2.35%

  • 山东墨龙(002490)易主国资 能否借力脱困尚留有悬念

  • 雷诺品牌退出 神龙汽车能否恢复“造血”能力

  • 巨头入场养猪散户转型 猪肉消费峰值未现

  • 中通在港正式挂牌 物流企业“广积粮”

  • 龙江航空拍卖开槌 民营航空格局还可能生变

  • 大幅提高客服效率 如何让“员工热线”成为企业价值提升的助推器

  • 简化奥运会 各代表团升旗仪式将被取消

  • 京郊民宿出现涨价现象 高端民宿价格上涨近两成

  • 新能源汽车与燃油车平分秋色 车企谋求技术上的更进一步

  • PPmoney近期兑付延期 资产端贷款利率远超民间借贷利率

  • 考研预报名正式开启 线下自习室规模化难在哪

  • 将儿童消费放在首位 乐多港万达广场将加大儿童业态的引入

  • 特斯拉将美国政府告上法庭 停止对华进口零部件征税

  • 品渥食品在创业板上市 证券代码为“300892”

  • 汉商集团拟收购迪康药业100%股权 交易作价为9亿元

每日推荐

精彩推送

热门推荐

图片新闻