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上海徐汇区检察院召开“7·30”特大电信诈骗案新闻发布会

来源:民主与法制网     时间:2021-11-25 17:55:23

民主与法制网讯 (记者 侯劲松 通讯员 孙钰程)通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息,再通过QQ假冒公司老板,骗得财务人员向多个银行账户进行转账,被害企业多达147家,被骗金额高达9000余万元。今年8月,这起“7·30”特大电信诈骗案主犯得以宣判,六十余名被告人分别被判处十个月至十五年不等的刑罚。至此,这起历时两年的特大电信诈骗案终于落下帷幕。11月24日,上海市人民检察院第一分院联合徐汇区人民检察院召开“‘7·30’特大电信诈骗案”新闻发布会,向社会通报该案的办理情况。

2019年7月,上海某一实业公司财务人员朱某向警方报案,称其被诈骗3500余万元。朱某回忆,案发前,曾接到自称是某科技公司的员工来电,称有笔钱款要汇入,要求朱某提供收款银行账号,并请求添加其为QQ好友,方便进一步联系,还说:“呆会儿你们老板会和你说这事儿。”没过多久,QQ上冒出公司老板同名的QQ聊天账号,和朱某沟通确认了此事,朱某便打消了怀疑,并将银行账号发给了对方。

随后,“老板”在QQ上便开始不断以需要支付款项为名,要求朱某汇款给多家公司。直至公司其他人员向老板核实发现被骗时,朱某已先后转账12次,累计约3500余万元。后经查证,被骗的公司在全国各地还有一百余家。

案发后,徐汇区检察院第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室,迅速介入,引导公安机关充分调取相关电子证据,还原犯罪模式和作案手法,锁定犯罪集团和被害单位的对应联系,基本确定电信诈骗事实。

据披露,该案的背后是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间,该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中,张某某、何某某等人按照公司化运营模式,对成员进行角色分工并进行统一管理。其中,“一线话务员”负责拨打诈骗电话,虚构将转账给被害单位钱款的事实,骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任,同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后,“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任,并冒充“老板”,佯装询问之前的转账情况,诱骗其向其他指定账户转款。此外,还有辅助人员专门负责租购“某某查”、QQ账号、查询打印被害单位信息、分发诈骗材料、提供收款账户以及计算、分发工资和提成的财务人员,保障餐饮、交通等的厨师、司机等。随着“业务”规模的不断扩大,该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。

因不同小组所使用的诈骗账号有所不同,并分别以不同公司名称对外实施诈骗,徐汇区检察院遂采取“一组一策”的策略,由不同的检察官承办不同的诈骗小组案件,全面化审查,全链条引导侦查。

在审查起诉阶段,鉴于“7·30”特大电信诈骗案的犯罪嫌疑人人数众多、涉案金额高,为保证刑事责任认定的统一性,徐汇区检察院积极探索精准量刑模式化,依据法律、司法解释和量刑指南等,制定精准化量刑公式,既准确呈现出各名犯罪嫌疑人在犯罪集团中的作用,又综合考虑各犯罪嫌疑人的诈骗数额、入职时间、非法获利等多方面因素,确保犯罪嫌疑人刑期相互协调,罚当其罪。同时,为充分保障犯罪嫌疑人的合法权益,徐汇区检察院坚持律师参与办案全面覆盖原则,积极与法律援助机构沟通,确保援助律师及时到位,并充分听取律师对于犯罪嫌疑人定罪量刑的意见。此外,因犯罪数额特别巨大,该案两名主犯被移送至上海市检察院第一分院审查起诉。一分院进一步深挖隐藏犯罪线索,引导公安机关补充侦查,追加认定了两节犯罪事实,并充分发挥检察一体化办案优势,与徐汇区检察院上下联动,共同实现全案罪刑相适应。

据统计,“7·30”特大电信诈骗案的认罪认罚率达到90%以上,确定刑的提出率为100%,基本均被人民法院依法采纳。

在案件办理过程中,徐汇区检察院注重查案与追赃并行。一方面,检察官引导公安机关对涉案资金账户进行穿透式审查,明确流入犯罪嫌疑人账户的路径及金额,及时完成账户冻结。另一方面,检察官对所有涉案账户开展详细核查,及时查漏补缺,防止涉案已冻结资金因冻结期限届满而失去控制。与此同时,检察官高度重视异地抓获后的搜查工作,引导公安机关结合资金取现情况,及时依法完成异地搜查、扣押工作。据悉,公安机关已经追赃挽损涉案赃款等共计人民币近千万元(还在进一步追赃中)。

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